虾皮恐成洗钱工具台民团吁检调防阻中共介选

经济民主连合13日在立法院举行“虾皮成为洗钱工具，检调提防中国介选”记者会。（中央社）

【大纪元2023年07月13日讯】（大纪元记者吴旻洲台湾台北报导）司法院网站上以“诈欺、虾皮、工具”进行搜寻，共出现2,900则刑事裁判，显示虾皮是诈骗集团爱用工具。经济民主连合13日警告，虾皮可作为洗钱、地下汇兑与诈欺工具，也可能在选举期间被中共用来介入选举，成为违法政治献金、收买自媒体网红、发放走路工，或贿选买票的管道。

媒体报导，近期有一对夫妇在虾皮设立卖场，以“淘宝储值教学”等关键字吸引买家，实质上是在做两岸地下汇兑，洗钱逾1.7亿。这对夫妇先透过私讯与买家谈好细节及价钱后，就会另开商品页面供买家汇款，随后再将人民币汇到买家所提供的中国银行账号、支付宝账号等等，遭检察官以违反《银行法》罪嫌起诉。

经济民主连合13日举行记者会，副研究员罗子维表示，这并非只是个案，经民连于今年7月10日在司法院网站上以“诈欺虾皮工具”为关键字搜寻法院裁判，共出现2,900则的刑事裁判。

他引述台湾士林地方法院的判决，其犯罪事实栏即明确指出，诈欺集团于虾皮购物平台注册“6jt3dltovh”账号，作为向诈欺被害人收取款项之工具。显示虾皮电商平台已成为诈骗集团的爱用工具。

罗子维提醒，虾皮已成为诈欺集团诈欺、洗钱与地下汇兑的工具，若不加防范，平台也容易地成为中共违法政治献金进入台湾，甚或是选举期间收买媒体、网红、发放走路工以及贿选买票的工具。他呼吁，检调单位务必在接下来大选期间，特别留意虾皮平台上可疑的商品项目与异常往来。

经民连研究员欧栩韶说，由于虾皮“人人都能当卖家”的C2C（消费者对消费者）营运模式，平台时常可见一些“隐晦”或“异常”产品页面，将异常买卖标的进行分类，共可归类出“违法代储值”、“有高度洗钱可能”、“违法人民币买卖”及“疑似逃漏税”四大类。

她举例，虾皮平台可以找到许多违法代储值的商品页面，包含“支付宝余额代储”、“中国移动话费储值”、“大陆版抖音币代充值”等。然而虾皮电商平台金流的乐购虾皮公司本身仅是第三方支付业者，无电子支付业者的营业许可与执照，依照〈电子支付机构管理条例〉规定，仅可处理“实质交易”款项之代理收付，不得涉及收受储值款项的业务，请金管会依法调查，并予以处罚。

在违法人民买卖方面，欧栩韶表示，根据《中央银行法》第35条规定，外币兑换业务仅限于经央行许可的银行或其他业务机构始得办理，虾皮电商平台上有业者，经营未经央行许可的人民币现钞买卖业务，显已违法。

她质疑，虾皮身为电商平台经营者，有责任维护使用者安全及治理平台秩序，不应将所有责任推给诈骗集团及使用者。经民连要呼吁数发部，要求虾皮积极对平台上所发生的各种乱象进行治理，并主动向调查局申报可疑交易。

数位部：要求业者加强巡查

对于民团所提疑议，数位部产业署表示，《第三方支付服务业洗钱防制办法》于今年元月开始实施，凡从事第三方支付服务业者，皆须依据该办法规定，包含确认客户身份（KYC），并就可疑交易申报予法务部调查局，虾皮拍卖之金流乐购虾皮为第三方支付服务业，自应依该规定办理，数位部将对第三方支付服务业业者进行洗钱防制查核。