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 (视频.国内建议下载翻墙软件进入原文观看)【新唐人北京时间2024年05月05日讯】《华尔街日报》报导，加拿大道明银行帮助中国的犯罪集团与毒贩洗钱，转移贩卖毒品芬太尼收益。道明银行表示，正与执法部门合作，改进监控洗钱的程序。 《华尔街日报》报导，美国执法人员在纽约和新泽西州发现了一起透过道明银行(TD bank)和其他家银行的非法毒品洗钱活动，涉案金额高达数亿美元。 美国民主党参议员谢尔登·怀特豪斯：“中国监控洗钱组织，非常擅长隐匿不法所得。这些组织帮贩毒集团洗钱，比竞争对手更快、更廉价，而且通常有退款保证。 ” 本周二（4月30日），在中国洗钱问题的听证会上，参议员谢尔登·怀特豪斯（SHELDON WHITEHOUSE）表示，中国洗钱组织与墨西哥毒枭合作，转移贩卖毒品芬太尼的收益。 报导还指出，据法庭文件，2021年，联邦特工在纽约街头，跟踪将大袋的现金，带到一个又一个银行的嫌疑人们。 美国国土安全部里卡多·马约拉尔：“他们可以弄得很像一回事，用高仿的假中国护照，开银行账户。” 马约拉尔是美国国土安全部打击跨国犯罪的代理助理主任，他告诉议员，经常看到这些组织以贿赂的行为，避开正规的检测系统。 司法部调查发现，中国洗钱组织向道明银行员工行贿57,000美元，其中包括礼品卡。 法庭文件也显示，洗钱组织向美国和香港的数千个实体转移了至少6.53亿美元。 此外，司法部还在调查道明银行的另外三起洗钱案。周三，加拿大监管机构对道明银行处以近700万美元的罚款。 新唐人电视台记者大卫·马丁、李梅、高玉综合报导 相关新闻： 编辑推荐： 本文转自新唐人（国内需用翻墙软件才能访问） 下载翻墙软件浏览原文：道明银行涉助中国毒贩洗钱 司法部调查 手机上长按并复制下面二维码分享本文章： |                         |