-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
a.txt
6901 lines (6553 loc) · 372 KB
/
a.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
深圳市机场股份有限公司 2010 年年度报告
1
深圳市机场股份有限公司
2010 年年度报告
二〇一一年三月十七日
深圳市机场股份有限公司 2010 年年度报告
2
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或
存在异议。
中审国际会计师事务所为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
董事汤大杰因公出差未能亲自出席本次会议,特委托张功平董事代为出席并就本次会议
的议题行使表决权;董事秦长生因公出差未能亲自出席本次会议,特委托陈繁华董事代为出
席并就本次会议的议题行使表决权;其余董事均亲自出席了本次董事会会议。
公司董事长汪洋先生、总经理陈繁华先生、财务负责人秦长生先生、财务总监支广纬先
生、会计机构负责人(财务部经理)史晓梅女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完
整。 深圳市机场股份有限公司 2010 年年度报告
3
目 录
一、公司简介…………………………………………………………………………4
二、会计数据和业务数据摘要………………………………………………………5
三、股本变动及股东情况……………………………………………………………7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………10
五、公司治理结构……………………………………………………………………15
六、股东大会情况简介………………………………………………………………35
七、董事会报告………………………………………………………………………36
八、监事会报告………………………………………………………………………56
九、重大事项…………………………………………………………………………59
十、财务报告…………………………………………………………………………73
十一、备查文件………………………………………………………………………161
深圳市机场股份有限公司 2010 年年度报告
4
第一节 公司简介
公司的法定中文名称:深圳市机场股份有限公司
公司的法定英文名称:SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD.
中文缩写:深圳机场
英文缩写:SACL
公司法定代表人:汪 洋
公司董事会秘书:罗 毅
联系电话:(0755)23456331
董事会秘书处电话:(0755)23456331
传 真:(0755)23456327
公司电子信箱:szjc@szairport.cn
联系地址:深圳市宝安国际机场机场路机场信息大楼 509
邮政编码:518128
公司注册地址:深圳市宝安国际机场第一办公楼三、四层
公司办公地址:深圳市宝安国际机场机场路机场信息大楼
邮政编码:518128
公司国际互联网网址:http://www.szairport.com
公司选定信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》
刊登公司年度报告的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年报备置地点:公司董事会办公室
公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:深圳机场
股票代码:000089
其他有关资料 深圳市机场股份有限公司 2010 年年度报告
5
1、公司首次注册日期:1998 年 4 月 10 日
2、公司首次注册地:深圳市工商行政管理局
3、企业法人营业执照注册号:440301103462216
4、税务登记号码:44030027954141X
5、组织机构代码:27954141-X
6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址
(1)名称:中审国际会计师事务所
(2)办公地址:深圳市深南大道 7028 号时代科技大厦 8 楼西
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度主要会计数据
主要利润指标 单位:(人民币)元
主要利润指标 金额
营业利润 830,383,515.04
利润总额 895,702,088.27
归属于上市公司股东的净利润 714,150,167.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 650,028,119.88
经营活动产生的现金流量净额 912,380,069.66
非经常性损益项目 单位:(人民币)元
非经常性损益项目 金额
1.非流动性资产处置损益 132,585.73
2.计入当期损益的政府补助 4,469,006.06
3.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -
4.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 61,701,293.75
5.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -984,312.31
6.年度非经常性损益(6=1+2+3+4+5) 65,318,573.23
7.所得税影响额 -1,098,566.51
8.少数股东损益影响额 -97,959.25
9.合并报表应剔除的年度非经常性损益(9=6+7+8) 64,122,047.47 深圳市机场股份有限公司 2010 年年度报告
6
二、公司近三年会计数据和主要财务指标
(一)主要会计数据 单位:(人民币)元
2008 年
2010 年 2009 年
本年比上
年增减 调整前 调整后
营业收入 1,899,466,194.00 1,662,716,619.50 14.24% 1,509,589,771.93 1,515,798,842.06
利润总额 895,702,088.27 723,743,115.18 23.76% 393,268,545.79 399,016,943.33
归属于上市公司股东的净利润 714,150,167.35 575,077,588.09 24.18% 240,013,008.92 244,799,728.00
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
650,028,119.88 570,722,966.22 13.90% 511,182,828.13 515,832,302.42
经营活动产生的现金流量净额 912,380,069.66 579,917,579.34 57.33% 685,822,282.60 685,822,282.60
2008 年
2010 年 2009 年
本年比上
年增减 调整前 调整后
总资产 6,536,070,906.86 5,790,766,696.75 12.87% 5,360,748,114.71 5,430,860,250.01
所有者权益(或股东权益) 5,830,494,565.51 5,167,702,590.64 12.83% 4,593,015,221.04 4,638,177,769.82
股本 1,690,243,200.00 1,690,243,200.00 0.00% 1,690,243,200.00 1,690,243,200.00
注:2009年,我公司对各航空公司的航空主业收入滞后确认的会计差错进行了追溯调整,对2006年度、2007年度和2008年度财务报表进
行了重新表述,并由深圳南方民和会计师事务所出具了《深圳市机场股份有限公司2006 年度、2007 年度和2008 年度审计报告》(深
南财审报字〔2009〕第CA745 号)。本报告期内,公司未对2009年财务报表进行追溯调整。
(二)主要财务指标 单位:(人民币)元
2008 年
2010 年 2009 年
本年比上年
增减 调整前 调整后
基本每股收益(元/股) 0.4225 0.3402 24.19% 0.1420 0.1448
稀释每股收益(元/股) 0.4225 0.3402 24.19% 0.1420 0.1448
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.3846 0.3377 13.88% 0.3024 0.3090
全面摊薄净资产收益率 12.25% 11.13% 1.12% 5.23% 5.28%
加权平均净资产收益率 12.99% 11.74% 1.25% 5.26% 5.31%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 11.15% 11.04% 0.11% 11.13% 11.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 11.82% 11.65% 0.17% 11.19% 11.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.540 0.343 57.37% 0.406 0.406
2008 年
2010 年 2009 年
本年比上年
增减 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.450 3.057 12.84% 2.717 2.744
深圳市机场股份有限公司 2010 年年度报告
7
第三节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表 单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 1,037,117,986 61.359% 1,037,117,986 61.359%
1、国家持股
2、国有法人持股 1,037,059,200 61.356% 1,037,059,200 61.356%
3、其他内资持股
其中:
境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 58,786 0.003% 58,786 0.003%
二、无限售条件股份 653,125,214 38.641% 653,125,214 38.641%
1、人民币普通股 653,125,214 38.641% 653,125,214 38.641%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 1,690,243,200 100.00% 1,690,243,200 100.00%
(二) 股票发行与上市情况
截止报告期末,公司前 3 年股票发行情况:
2006 年公司实施资本公积金转增股本,以 2005 年末总股本 799,824,000 股为基数,向
全体股东每 10 股转增 8 股。转增完成后,公司总股本变更为 1,439,683,200 股。股权登记日
为 2006 年 6 月 5 日,转增股份上市日为 2006 年 6 月 6 日。
公司于 2006 年 9 月启动非公开发行股份购买资产事项,2007 年召开董事会和股东大会
审议并通过了相关议案,2007 年 12 月 28 日获中国证券监督管理委员会重组委员会有条件审
核通过,2008 年 1 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次非公开
发行股份的股权登记手续,新增股份 250,560,000 股于 2008 年 2 月 22 日上市,为有限售条
件股份,公司总股本变更为 1,690,243,200 股。 深圳市机场股份有限公司 2010 年年度报告
8
二、股东情况
(一)股东数量和持股情况
股东总数(户) 128,091
前 10 名股东持股情况 单位:股
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股
份数量
质押或冻结的
股份数量
深圳市机场(集团)有限公司 国有法人 61.36% 1,037,059,200 1,037,059,200 0
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券
投资基金
境内非国有法人 1.97% 33,231,904 0 0
瑞银环球资产管理(新加坡)-瑞银卢森堡
机构 SICAVII 中国A股
境外法人 0.47% 7,919,745 0 0
冯德文 境内自然人 0.13% 2,119,614 0 0
程裕民 境内自然人 0.11% 1,814,300 0 0
庄良金 境内自然人 0.09% 1,598,000 0 0
上海久顶工贸有限公司 境内非国有法人 0.09% 1,489,642 0 0
UBS AG 境外法人 0.08% 1,374,844 0 0
马元城 境内自然人 0.08% 1,322,000 0 0
万德跃 境内自然人 0.08% 1,313,800 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金 33,231,904 人民币普通股
瑞银环球资产管理(新加坡)-瑞银卢森堡机构 SICAVII 中国A股 7,919,745 境内上市外资股
冯德文 2,119,614 人民币普通股
程裕民 1,814,300 人民币普通股
庄良金 1,598,000 人民币普通股
上海久顶工贸有限公司 1,489,642 人民币普通股
UBS AG 1,374,844 境内上市外资股
马元城 1,322,000 人民币普通股
万德跃 1,313,800 人民币普通股
陈玉存 1,202,244 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
(二)控股股东
控股股东:深圳市机场(集团)有限公司
成立时间:1989 年 5 月 11 日
法人代表:汪 洋
注册资本:340,000 万元人民币
经营范围:客货航空运输及储运仓库业务,航空供油及供油设施、通讯及通讯导航器材;深圳市机场股份有限公司 2010 年年度报告
9
售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场的综合服务及旅游业务;航空机务维修基地及航空器材;
经营指定地段的房地产业务;机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务;国内商业、物资供
销业;教育培训、小件寄存、打字、复印服务;进出口业务;从事广告业务;非营利性医疗
业务;机场及相关主营业务的投资;机场水电运行维护服务;机电设备安装工程专业承包。
本报告期内控股股东未发生变更。
(三)实际控制人
公司实际控制人:深圳市国有资产监督管理局
本公司实际控制人与本公司之间的产权和控制关系图:
(四)有限售条件股份及股东情况
有限售条件股份可上市交易时间 单位:股
时 间
限售期满新增可上市
交易股份数量
有限售条件股份数
量余额
无限售条件股份数量
余额
说 明
2010 年 12 月 16 日 786,499,200 250,618,786 1,439,624,414 见【注 1】
2011 年 8 月 4 日 250,560,000 58,786 1,690,184,414 见【注 2】
前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股
有限售条件股东名称
持有的有限售条件
股份数量
可上市
交易时间
新增可上市交易股
份数量
限售条件
深圳市机场(集团)有限公司 786,499,200 2010 年 12 月 16 日 786,499,200 见【注 1】
深圳市机场(集团)有限公司 250,560,000 2011 年 8 月 4 日 250,560,000 见【注 2】
【注 1】在股权分置改革方案实施完成之日起十二个月内,深圳市机场(集团)有限公司所持支付对
价后剩余的股份将进行锁定;在锁定期满后四十八个月内机场集团公司将不通过市场挂牌交易方式减持上
述股票,如确需减持,也将通过大宗交易、战略配售等方式进行。此部分限售股份于 2010 年 12 月 16 日
锁定期满,截止报告期末,公司控股股东—深圳市机场(集团)有限公司尚未向深圳证券交易所申请办理
相关解除限售申请,目前此部分限售股份仍被锁定。
100%
61.36%
深圳市机场股份有限公司
深圳市国有资产监督管理局
深圳市机场(集团)有限公司 深圳市机场股份有限公司 2010 年年度报告
10
【注2】在《非公开发行股份购买资产情况暨上市公告书》中深圳市机场(集团)有限公司承诺:非
公开发行的250,560,000股股份在与此相关的三宗土地的房产证全部办理至公司名下之日起3年内不转让;
2008年8月4日,深圳市国土资源和房产管理局宝安分局出具了上述三宗土地的房产证明。
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
(一)基本情况
姓名 职务 性别 年龄
任期起
始日期
任期终
止日期
年初持
股数
(股)
年末持
股数
(股)
报告期内从公司领
取的报酬总额
(元)(税前)
是否在股东单
位或其他关联
单位领取薪酬
汪洋 董事长 男 46 2010.12.13 2013.12.13 0 0 0 是
黄传奇 原董事长 男 46 2007.03.29 2010.05.26 0 0 0 是
张功平 董事 男 55 2010.12.13 2013.12.13 0 0 0 是
陈金祖 董事 男 47 2010.12.13 2013.12.13 0 0 586,648 是
汤大杰 董事 男 42 2010.12.13 2013.12.13 0 0 0 是
陈繁华 董事总经理 男 44 2010.12.13 2013.12.13 0 0 537,069 否
秦长生 董事副总经理 男 50 2010.12.13 2013.12.13 0 0 26,382 是
张立民 原独立董事 男 56 2007.03.29 2010.12.13 0 0 50,000 否
袁耀辉 独立董事 男 65 2006.05.23 2012.05.23 0 0 50,000 否
王彩章 独立董事 男 44 2008.11.12 2013.12.13 0 0 50,000 否
张建军 独立董事 男 46 2010.12.13 2013.12.13 0 0 0 否
吴建飞 监事会主席 男 51 2010.12.13 2013.12.13 0 0 0 是
任士利 原监事会主席 男 58 2008.02.04 2010.12.13 0 0 539,314 否
赵青萍 监事 女 46 2010.12.13 2013.12.13 0 0 0 是
应学民 职工监事 男 45 2010.12.13 2013.12.13 0 0 336,177 否
原董事 2009.12.30 2010.12.13 0 0 0 是
廖造阳
现任副总经理
男 55
2010.12.13 2013.12.13 0 0 21,772 否
秦里钟 副总经理 男 45 2010.12.13 2013.12.13 0 0 519,945 否
张淮 副总经理 男 46 2010.12.13 2013.12.13 0 0 520,411 否
贾华 副总经理 男 50 2010.12.13 2013.12.13 0 0 522,620 否
孙晨光 原副总经理 男 56 2007.08.14 2010.12.13 0 0 549,098 否
支广纬 财务总监 男 47 2010.12.13 2013.12.13 58,786 58,786 522,279 否
罗毅 董事会秘书 男 32 2008.04.21 2013.12.13 0 0 230,033 否
史晓梅 财务部经理 女 40 2010.12.13 2013.12.13 0 0 303,154 否
注:2010 年 12 月 13 日,公司 2010 年第二次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会、第五届监
事会成员,部分原第四届董事会董事、第四届监事会监事届满卸任。新任独立董事张建军从 2011 年 1 月
开始领取独立董事津贴。详细情况请见本报告的“董事、监事、高级管理人员变更情况”。 深圳市机场股份有限公司 2010 年年度报告
11
(二)董事、监事、高级管理人员工作经历及在其他单位任职情况
1、董事、监事、高级管理人员最近 5 年工作经历
汪洋,董事长。1992 年至 2004 年在深圳市人事局工作,2004 年 6 月至 2005 年 6 月任深圳市国有资
产监督管理委员会企业领导人员管理处处长,2005 年 6 月至 2007 年 3 月任深圳市机场(集团)有限公司
党委副书记、纪委书记,2007 年 4 月至 2010 年 11 月任深圳市机场(集团)有限公司总经理,2010 年 4
月至今任深圳市机场(集团)有限公司董事长、党委书记。2005 年 8 月至 2007 年 8 月任本公司监事会主
席,2008 年 2 月起任本公司董事,2010 年 5 月起任本公司董事长。
黄传奇,原董事长。1998 年 2 月至 2001 年 10 月历任中国民航总局科教司司长助理、规划司司长助理、
适航司总工程师。2001 年 11 月至 2003 年 10 月任深圳市投资管理公司副总裁。2003 年 7 月至 2006 年 5
月任深圳市水务(集团)有限公司董事长、党委书记。2006 年 5 月至 2010 年 4 月任深圳市机场(集团)
有限公司董事长、党委书记,自 2006 年 6 月至 2010 年 5 月任本公司董事、董事长。
张功平,董事。1998 年 9 月至 2004 年 4 月任中国水利水电闽江工程局副局长,2004 年 4 月至 2004
年 9 月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司负责人,2004 年 9 月至 2005 年 10 月任深圳市大铲湾港口投
资发展有限公司副总经理,2005 年 10 月至 2010 年 11 月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司党总支副
书记、书记、总经理、法定代表人,2010 年 11 月至今任深圳市机场(集团)有限公司总经理、党委委员,
2010 年 12 月起任本公司董事。
陈金祖,董事。1998 年 9 月至 2001 年 8 月任中国民航总局机场司运行管理处副处长、处长。2001 年
9 月至 2005 年 6 月任深圳市机场(集团)有限公司副总经理,2005 年 6 月至 2010 年 12 月任本公司总经
理,2010 年 12 月至今任深圳市机场(集团)有限公司副总经理、党委委员,自 2007 年 3 月起任本公司董
事。
汤大杰,董事。2002 年 7 月至 2003 年 3 月任深圳市金信安水务投资有限公司投资总监。2003 年 4 月
至 2004 年 4 月任本公司投资发展部经理。2004 年 4 月至 2005 年 6 月任深圳市机场(集团)有限公司投资
经营部经理,2005 年 6 月至今任深圳市机场(集团)有限公司副总经理、党委委员。自 2005 年 8 月起任
本公司董事。
陈繁华,董事兼总经理。2004 年 4 月至 2005 年 7 月任深圳市机场股份公司旅客服务部经理,2005 年
7 月至 2007 年 8 月任深圳机场(集团)有限公司办公室主任,2007 年 8 月至 2010 年 12 月任深圳市机场
股份有限公司党委副书记、纪委书记。2010 年 12 月起任本公司董事兼总经理。
秦长生,董事兼副总经理、财务负责人。2000 年 12 月至 2004 年 2 月任深圳一致药业股份有限公司财
务总监。2004 年 3 月至 2005 年 4 月任深圳市航运总公司财务总监。2005 年 4 月至 2010 年 12 月任深圳市
国资委委派至深圳市机场(集团)有限公司的财务总监。2010 年 12 月至今任本公司副总经理,2006 年 5
月至今任本公司董事。
张立民,独立董事。1999 年至 2009 年 3 月任中山大学管理学院会计学教授、博士生导师,2009 年 3
月起任北京交通大学教授。1993 年获国务院政府特殊津贴。现兼任中国审计学会副会长、广东省审计学会深圳市机场股份有限公司 2010 年年度报告
12
副会长、深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事。自 2004 年 5 月至 2010 年 12 月任本公司独立董事。
袁耀辉,独立董事。研究员级高级工程师,中共第十五次全国代表大会代表,1995 年国务院授予全国
劳动模范称号。历任航空工业部昌河飞机工业公司副总经理、昌河飞机工业公司总经理兼党委书记、江西
省经济贸易委员会主任兼党组书记、中国民航总局体改法规企管司副司长、规划科技体改司副司长、中国
国际航空公司党委书记兼副总裁、中国民航总局政策法规司司长。自 2006 年 5 月起任本公司独立董事。
王彩章,独立董事。1998年5月至2006年7月历任平安证券有限责任公司法律室主任、平安证券有限责
任公司资本市场事业部首席律师,2006 年8月至今任国浩律师事务所合伙人,自2008年11月起任本公司独
立董事。
张建军,独立董事。1985 年 7 月至 1999 年 8 月江西财经大学会计学院历任助教、讲师、副教授、教
授、系副主任、副院长,1999 年 8 月至 2001 年 4 月任深圳鹏元资信评估有限公司副总裁,2001 年 4 月
至今历任深圳大学经济学院教授、院长,现任深圳大学会计与财务研究所所长、教授。2010 年 12 月起任
本公司独立董事。
吴建飞,第五届监事会主席。1999年11月至2004年11月任深圳市机场股份有限公司党委副书记,2004
年11月至2006年1月任深圳市机场(集团)有限公司总经理助理,2006年1月至2007年7月任深圳市机场股份
有限公司副总经理,2007年7月至今任深圳市机场(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2010
年12月起任本公司第五届监事会监事、监事会主席。
任士利,第四届监事会主席。2003 年 10 月至 2004 年 4 月任深圳市机场(集团)有限公司总经理助理
兼指挥中心主任,2004 年 4 月至 2005 年 6 月任深圳市机场(集团)有限公司总经理助理,2005 年 7 月至
2008 年 2 月期间任本公司副总经理。自 2008 年 2 月至 2010 年 12 月任本公司第四届监事会监事、监事会
主席。
赵青萍,监事,2001年至2005年任深圳市机场股份有限公司计划财务部副经理,2005年至今任深圳市
机场(集团)有限公司计划财务部部长,自2008年2月起任本公司监事。
应学民,监事,2005 年 8 月至 2006 年 8 月任深圳市机场(集团)有限公司投资发展部副部长,2006
年 8 月至 2007 年 6 月任深圳市机场(集团)有限公司党群工作部副部长(主持工作)、部长;2007 年 6
月至今任本公司航空业务部部长,自 2009 年 5 月起任本公司职工监事。
廖造阳,原第四届董事会董事,现任公司副总经理。1998 年 2 月至 2003 年 6 月任深圳机场(集团)
公司总裁助理,2003 年 6 月至 2010 年 12 月任深圳市机场(集团)公司副总经理、党委委员。2009 年 12
月至 2010 年 12 月任本公司董事。自 2010 年 12 月起任本公司副总经理。
秦里钟,副总经理。2000 年 8 月至 2005 年 6 月任深圳机场海关快件监管中心有限公司经理,2005 年
6 月至今任本公司副总经理。
张淮,副总经理。1999 年 4 月至 2003 年 5 月任深圳市机场航空货运有限公司副总经理,2003 年 5 月
至 2005 年 7 月任深圳市机场物流园发展有限公司总经理,2005 年 7 月至 2007 年 8 月任本公司经营管理部
经理,2007 年 8 月至今任本公司副总经理。
贾华,副总经理,1996 年 5 月至 2000 年 10 月任深圳机场公司机坪服务部副经理,2000 年 10 月至 2007深圳市机场股份有限公司 2010 年年度报告
13
年 8 月任本公司机坪服务部副经理、经理,2007 年 8 月至今任本公司副总经理。
孙晨光,原副总经理。1999 年 1 月至 2001 年 6 月任本公司候机楼保障部经理,2001 年 6 月至 2002
年 6 月任本公司机电电子部经理,2002 年 6 月至 2004 年 4 月任本公司资产部经理,2003 年 11 月至 2010
年 12 月任本公司副总经理,2010 年 12 月起任本公司总工程师。
支广纬,财务总监。1997 年 3 月至 2004 年 4 月任深圳市机场(集团)有限公司财务部经理,2004 年
4 月至 2005 年 6 月任副总会计师兼计划财务部部长;2005 年 6 月至今任本公司财务总监,2005 年 6 月至
2008 年 4 月期间兼任任本公司董事会秘书。
罗毅,董事会秘书,2001年6月至2005年6月任深圳市机场(集团)有限公司航空业务部业务员,2005
年7月至2006年5月,深圳市机场(集团)有限公司投资发展部战略规划研究助理经理,2006年6月至2008
年4月任深圳市机场(集团)有限公司董事长秘书。2008年4月起任本公司董事会秘书。
史晓梅,财务部经理,1999 年 4 月至 2005 年 4 月在深圳市机场(集团)有限公司计划财务部财务管
理科工作,2005 年 4 月至 2007 年 6 月任会计科助理经理,2007 年 10 月至 2009 年 10 月担任本公司财务
部副经理,2009 年 10 月至今担任本公司财务部经理。
2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况
姓 名 在公司职务 在股东单位职务 任职期间
董事长 2010.04—
汪 洋 董事长
总经理 2007.04-2010.11
黄传奇 原董事长 原董事长 2006.05-2010.05
张功平 董事 总经理 2010.11—
陈金祖 董事 副总经理 2010.12—
汤大杰 董事 副总经理 2005.06-
廖造阳 原董事 副总经理 2003.06-2010.12
秦长生 董事 财务总监 2005.04-2010.12
吴建飞 监事会主席 党委副书记 2007.07-
赵青萍 监事 计划财务部部长 2005.06-
(三)年度报酬情况
公司独立董事享有独立董事津贴,主要依据深圳市上市公司平均水平拟定,由股东大会
批准。公司高级管理人员报酬根据公司年度经营目标完成情况拟订,由公司董事会批准。
报告期内,董事长汪洋先生、原董事长黄传奇先生、董事张功平先生、汤大杰先生、监
事会主席吴建飞先生、监事赵青萍女士在控股股东-深圳市机场(集团)有限公司(以下简
称“机场集团”)领取薪酬;原公司总经理、现任董事陈金祖先生在任本公司总经理期间(2010
年 1 月至 2010 年 11 月)在本公司领取薪酬,卸任本公司总经理后(2010 年 12 月)在机场
集团领取薪酬;原董事、现任公司副总经理廖造阳先生在任机场集团副总经理期间(2010 年深圳市机场股份有限公司 2010 年年度报告
14
1 月至 2010 年 11 月)在机场集团领取薪酬,自担任本公司副总经理起(2010 年 12 月)在本
公司领取薪酬;董事、副总经理秦长生先生在任机场集团财务总监期间(2010 年 1 月至 2010
年 11 月)在深圳市国资局领取薪酬,自任本公司副总经理起(2010 年 12 月)在本公司领取
薪酬;公司独立董事张立民、袁耀辉、王彩章先生从本公司领取独立董事津贴,新任独立董
事张建军先生从 2011 年 1 月开始领取独立董事津贴;其他董事、监事及全体高级管理人员从
公司获得报酬,总额共计 536.49 万元。
(四)董事、监事、高级管理人员变更情况
1、董事更换情况
(1)因工作变动,黄传奇先生于 2010 年 5 月 28 日辞去公司董事、董事长职务。
(2)2010 年 5 月 28 日,公司第四届董事会第十九次临时会议选举汪洋先生为公司第四
届董事会董事长。
(3)2010 年,公司第四届董事会任期届满;2010 年 12 月 13 日公司 2010 年第二次临时
股东大会选举汪洋、张功平、陈金祖、汤大杰、陈繁华、秦长生先生为公司第五届董事会非
独立董事,选举袁耀辉、王彩章、张建军先生为公司第五届董事独立董事;同时,廖造阳先
生任期届满卸任公司董事职务,张立民先生任期届满卸任公司独立董事职务。
(4)2010 年 12 月 13 日,公司第五届董事会第一次临时会议选举汪洋董事为公司第五
届董事会董事长。
2、监事更换情况
(1)2010 年公司第四届监事会任期届满;2010 年 12 月 13 日,公司 2010 年第二次临时
股东大会选举吴建飞先生、赵青萍女士为公司第五届监事会监事;公司第二届职工代表大会
第三次会议选举应学民先生为公司第五届监事会职工监事;同时,任仕利先生任期届满卸任
公司监事、监事会主席职务。
(2)2010 年 12 月 13 日,公司第五届监事会第一次临时会议选举吴建飞监事为第五届
监事会主席。
3、高级管理人员更换情况
2010 年 12 月 13 日,公司召开第五届董事会第一次临时会议聘任陈繁华先生为公司总经深圳市机场股份有限公司 2010 年年度报告
15
理,聘任廖造阳、秦长生、秦里钟、张淮、贾华先生为公司副总经理,聘任支广纬先生为公
司财务总监,聘任史晓梅女士为财务部部长;同时,孙晨光先生任期届满卸任公司副总经理
职务。
二、员工情况
截止 2010 年 12 月 31 日,本公司(包括控股子公司)共有在册员工 4,153 人,较去年同
期增加 227 人,有需承担部分费用的离退休员工 82 人。
员工专业分工和教育程度构成如下:
专业分工 行政人员 财务人员 技术人员 生产人员 合计
人数 342 72 340 3399 4153
比例 8.24% 1.73% 8.19% 81.84% 100.00%
教育程度 硕士(含)以上 本 科 大 专 中 专 中专以下 合计
人数 65 518 1192 611 1767 4153
比例 1.57% 12.47% 28.70% 14.71% 42.55% 100.00%
第五节 公司治理结构
一、公司治理情况
按照监管部门的要求,结合公司运营发展的实际情况,公司切实推进规范公司治理的各
项工作,强化内部控制体系建设,不断提升规范运作水平。针对存在的治理非规范问题,公
司进行了严格的自查和切实有效的整改,取得了较好的成果。报告期内,公司治理能够规范、
有效运作,能够符合中国证监会有关规范性文件要求。现将具体情况报告如下:
(一)主要工作开展情况
1、加强公司治理制度的建设与完善
(1)修订《公司章程》及相关议事规则
为满足公司持续经营发展的实际需要,进一步提升规范治理水平,提高经营决策效率,
公司对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上深圳市机场股份有限公司 2010 年年度报告
16
市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及监管部门其他规范性文件,
对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了仔细
修订,进一步清晰、合理的明确了股东大会、董事会和监事会职权,充分发挥董事会经营决
策中心作用,促进董事会规范运作,提高科学决策水平。同时,进一步规范和细化了股东大
会、董事会、监事会的议事程序,切实保证公司治理结构规范有效运作。修订后的《公司章
程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》已经公司 2010 年第二
次临时股东大会审议通过。
(2)制订公司《财务负责人和会计机构负责人管理制度》
根据深圳证监局监管要求,为规范公司财务负责人和会计机构负责人的行为,明确相应
职责,强化责任追究,完善公司财务会计内部控制,保证财务会计基础工作规范运行。根据
《公司法》、《会计法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定,公司制订了《财务负责人和会计机构负责人管理制度》。本制度已经公司第四届董事会
第十六次会议审议通过。
(3)制订公司《防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度》
为有效防范大股东及其他关联方占用上市公司资金的行为,建立长效监控和防范机制,
落实责任追究,根据深圳证监局要求,公司制订了《防范控股股东及其他关联方资金占用专
项制度》。制度明确了防范资金占用的原则与措施,落实了相关责任,强化了责任追究和处罚,
能够切实有效的防范大股东及其他关联方占用本公司资金的行为。本制度已经公司第四届董
事会第十六次会议审议通过。
(4)制订公司《内部信息外部使用人管理制度》
根据监管部门要求,公司建立了《内部信息外部使用人管理制度》,制度对“内部信息”
和“外部使用人”的范围进行了界定,明确了外部使用人的责任义务,规定了外部使用人申
请使用内部信息的审批程序和外部使用人登记备案制度,强化了公司对外部使用人的监督控
制措施以及对违规行为的责任追究机制。
(5)建立公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》
根据中国证监会和深圳证监局的监管要求,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了
公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》,明确了出现年报信息披露重大差错的情形、认深圳市机场股份有限公司 2010 年年度报告
17
定标准、处理程序和责任追究机制,落实年报信息披露的责任人,加大问责力度,提高公司
年报信息编制与披露质量和透明度。
2、开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查工作
2006 年以来,按照中国证监会的统一部署和深圳证监局推动开展上市公司“清欠”专项
活动的要求,我公司认真、切实的落实了专项活动,对防止资金占用的情况进行了检查和清
理,逐步建立和完善了资金占用的防范机制并有效的推进落实。2010 年 10 月,根据深圳证
监局下发的《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》,我司对防
止大股东及其他关联方占用上市公司资金的长效机制建立情况进行了全面梳理,对落实情况
进行了严格自查。经过自查,公司基本建立起了防止大股东及其他关联方占用本公司资金的
长效机制,不存在大股东及其他关联方非经营性占用本公司资金的情况。公司与大股东及其
他关联方的经营性资金往来以双方签订的经济合同为依据,经济合同按照关联交易的决策程
序进行审批,经济合同中明确约定了合同资金的结算期限和相应的违约责任,我公司按照合
同约定严格执行。独立董事定期针对公司资金占用情况进行检查并发表专门意见。《自查报告》
已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。
3、开展规范财务会计基础工作专项活动
根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活
动的通知》和《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》的要求,公司切
实开展了会计基础工作规范化专项活动。公司制订了专项活动工作方案,针对财务会计管理
组织机构和执业人员、财务会计管理制度体系建设、财务信息系统建设与管理、财务会计基
础业务流程和操作规范的运行情况进行了认真、仔细的自查并完成《自查报告》。针对自查中
发现的问题,公司进行了切实的整改,完善了相关财务会计基础管理制度、业务流程和财务
信息系统的独立性。通过开展专项活动,切实提升了公司财务会计基础工作的规范运作水平。
4、完成公司董事会、监事会和经理层换届工作
2010 年公司第四届董事会任期届满。2010 年 12 月 13 日,依照《公司章程》,公司 2010
年第二次临时股东大会选举汪洋、张功平、陈金祖、汤大杰、陈繁华、秦长生先生为公司非
独立董事,袁耀辉、王彩章、张建军先生为公司独立董事,组成新一届董事会并选举汪洋董
事为新一届董事会董事长。同时股东大会选举吴建飞先生、赵青萍女士为新一届监事会监事,深圳市机场股份有限公司 2010 年年度报告
18
公司第二届职工代表大会第三次会议选举应学民先生为新一届监事会职工代表监事,新一届
监事会选举吴建飞先生为监事会主席。同时经董事会批准,聘任了以陈繁华先生为总经理的
新一届经理层管理团队。换届工作严格按照规范程序进行,保证了董事会、监事会和经理层
的顺利过渡,有利于公司持续稳定的向前发展。
5、存在的治理非规范情形的整改情况
(1)仍存在部分资产权属不清晰的问题
我公司存在 B 号航站楼、A 号候机楼、国内货运村一期、国际货运村一期、国内货站、
物流联检大厦等项尚未办理产权变更手续或房地产证明的情形。此问题主要是由于机场行业
属性、国家土地登记政策以及建设与发展过程中遗留的历史问题等多重因素导致的。报告期
内,经过多方努力,此项问题的整改工作取得重大进展。公司已于 2010 年 6 月取得 A 号航站
楼的房地产证明。我公司将与控股股东-深圳市机场(集团)有限公司一起,继续全力推进
其余资产的产权正版办理工作,争取在重点项目上取得实质性成果。
(2)仍存在向控股股东上报三类未公开信息的情形
作为国有控股的上市公司,依照国家国有资产管理有关规定的要求,政府国资管理部门
主要从控制国有上市公司的经营风险和国有资产保值增值的角度考虑,要求国有上市公司对
于重大投资、预算管理等重大事项实行报告或报备制度。因此,我公司存在向机场集团报送
我公司月度财务、重大投资、年度预算等三类未公开信息资料的情形,以保证国有资产管理
机构对国有资产经营进行有效的监管。
我公司已按照深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》
(深证局公司字[2007]14号)和《关于对深圳市机场股份有限公司治理情况的监管意见》(深
证公司字[2007]54号)的要求采取了以下整改措施:第一,对于月度业务量统计数据,在向
控股股东报送的同时,在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行公告;第二,根
据深圳证监局《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加
强监督的补充通知》,经我公司第四届董事会第三次会议批准,同意向控股股东—机场集团报
送我公司月度财务报告、年度财务预算、重大投资事项三类未公开信息,并严格执行内幕信
息知情人员报备制度,按照监管要求定期报送内幕信息知情人信息;第三,与内幕信息知情
人签署承诺书,要求在其获知我公司未公开信息时,未经公司许可,不得向外泄露,并不得深圳市机场股份有限公司 2010 年年度报告
19
利用这些信息获取不正当利益;第四,一旦出现信息泄露,我公司将立即报告深圳证券交易
所并及时公告。对内幕信息知情人违反承诺造成公司或投资者合法利益受到损害的,我公司
将积极采取措施维护公司和投资者合法权益。
我公司将继续严格执行已采取的整改措施,严格执行《关于对上市公司向大股东、实际
控制人提供未公开信息行为加强监管的通知》和《关于对上市公司向大股东、实际控制人提
供未公开信息等治理非规范行为加强监督的补充通知》的规定。
二、内部控制自我评价报告
依据财政部、证监会、审计署、银监会和保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》、
企业内部控制配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》,董事会对 2010 年度公
司内部控制体系建设和运行状况进行了检查和自我评价,具体报告如下:
(一)内部控制评价的依据
依据《企业内部控制评价指引》确定本公司内部控制自我评价工作方案和程序,对照《企
业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指
引》的要求和标准并结合本公司的实际情况,确定内部控制评价的范围、内容、方法和标准。
(二)内部控制评价工作的总体情况
本公司内部控制评价工作由董事会审计委员会领导,成立了以财务总监负责,审计部和
董事会办公室组成的内部控制评价联合工作小组;制订了内部控制评价工作方案。工作小组
围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素设计了内部控
制评价表,依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》确定了评价内容;
针对各项评价内容,工作小组收集了公司各职能部门、业务板块的详细基础文件与资料,进
行了仔细的查阅和分类汇总,填制了内部控制评价表并编制了本报告。在评价过程中,工作
小组及时向董事会审计委员会汇报评价工作的进展情况,召开审计委员会会议对评价的方法、
标准、程序以及评价的初步结果进行讨论。本报告经公司董事会审计委员会和董事会会议审
议批准后发布。
(三)内部控制评价的范围
内部控制评价的范围为本公司及控股子公司。主要针对公司治理、组织架构、制度体系、
业务流程、风险监控和内部监督的制度建设和运行情况进行评价,重点关注财务会计管理、 预深圳市机场股份有限公司 2010 年年度报告
20
算管理、财产保护、运营分析、绩效考评、重大投资、工程管理、对外担保、关联交易、募
集资金使用、信息披露、内部审计等控制活动。
(四)内部控制评价的程序和方法
评价基准日:2010 年 12 月 31 日。
评价程序:收集基础资料,对资料进行查阅和分析,针对内部控制要素和重点控制活动
的运行状况进行分析,编制内部控制评价表,汇总评价结果,编制自评报告。
评价方法:主要采取依据实际基础资料进行综合评价的方法。重点从内控制度的合理性
和健全性、业务流程的合理性和完备性、控制机构设置的合理性等维度进行考察;评价内控
制度的实际执行和业务流程的运行的有效性;重点关注是否存在违反内控制度、业务流程的
情形,关注内外审计中发现问题以及整改情况;综合认定内部控制是否存在缺陷,最终得出
评价结论。
(五)内部控制体系建设和运行情况
1、内部环境
(1)公司治理状况
公司具备健全且有效的治理结构,已经建立起了规范、完善的公司治理制度体系;股东
大会、董事会及专门委员会、监事会能够依据公司治理制度规范、有效的进行运作;董事会
审计委员会及公司审计部能够独立对公司内部控制体系的完整性、有效性以及运行状况实施
监督、评价并提出完善建议;财务总监、董事会秘书能够按照监管政策的要求和公司治理制
度切实的履行职责。
2010 年,公司修订完善了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
会议事规则》、《关联交易决策制度》,新制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《防
范控股股东及其他关联方资金占用专项制度》、《财务负责人和会计机构负责人管理制度》。报
告期内,公司召开股东大会 3 次,董事会 9 次,监事会 6 次。
公司能够有效的保持运营的独立性,与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方
面保持分开。但应该关注到,公司仍然存在的部分资产仍未办理相关产权证明问题。此问题
是因机场行业特性、国家土地使用政策和机场采取滚动建设模式所遗留下的诸多历史问题等
因素造成的。所涉及的资产目前均被本公司完全实际使用并能够正常运营,不会对公司的经
营构成重大障碍。公司与控股股东-深圳市机场(集团)有限公司(以下简称“机场集团”)
正在共同努力协调政府政策支持,全力推进办理相关资产的产权证明。同时,为有效规避上深圳市机场股份有限公司 2010 年年度报告
21
述资产可能的风险,公司控股股东-机场集团已经作出承诺,如将来出现因我公司未能依法
取得对应资产房地产产权证书而被有关部门罚款或责令拆除的情形,给我公司所引致的任何
损失均由机场集团全额承担。2010 年,此问题的整改取得有效进展,公司已经取得 A 号航站
楼的产权证明,其他资产的产权证明办理公司仍在积极的推进之中。
(2)机构及权责分配
公司构建了责任合理覆盖、权责分配清晰、运行有效的组织架构,包括生产运作部门 11
个,职能部门 10 个;建立了清晰合理的业务流程和完善规范的管理制度体系且能够得到有效
执行,能有效覆盖公司各方面经营活动;控股子公司 8 家,参股子公司 4 家,下属公司参照
本公司内部控制体系架构和标准建立内部控制体系。
治理层
股东大会
监事会
董事会
战
略
委
员
会
审
计
委
员
会
薪
酬
与
考
核
委
员
会
提
名
委
员
会
总经理
副总经理
审计部
董事会秘书
及董事会办公室
财务总监
安全生产
运作部门
职能部门 下属公司
经理层
治理层
股东大会
监事会
董事会
战
略
委
员
会
审
计
委
员
会
薪
酬
与
考
核
委
员
会
提
名
委
员
会
战
略
委
员
会
审
计
委
员
会
薪
酬
与
考
核
委
员
会
提
名
委
员
会
总经理
副总经理
审计部
董事会秘书
及董事会办公室
财务总监
安全生产
运作部门
职能部门 下属公司
经理层
安全生产运作部门
机
务
工
程
部
飞
行
区
管
理
部
候
机
楼
保
障
部
机
坪
服
务
部
旅
客
服
务
部
安
全
检
查
站
护
卫
消
防
站
指
挥
中
心
控
制
区
监
察
值
班
经
理
室
航
空
货
站
安全生产运作部门
机
务
工
程
部
飞
行
区
管
理
部
候
机
楼
保
障
部
机
坪
服
务
部
旅
客
服
务
部
安
全
检
查
站
护
卫
消
防
站
指
挥
中
心
控
制
区
监
察
值
班
经
理
室
航
空
货
站
深圳市机场股份有限公司 2010 年年度报告
22
(3)发展战略
公司制订有符合公司实际情况和发展需要的中长期发展战略,并且依据国家五年计划编
制了五年发展规划。截止至 2010 年底,除货邮吞吐量指标因受全球金融危机影响未能实现外,
公司较好的完成了“十一五”期间的各项经营指标、重大工作任务和发展目标。公司已经编
制了“十二五”五年发展规划,为未来五年发展和工作开展提供了指导和依据。公司正在努
力构建以战略为引领,以规划为指导,以计划为落实的战略规划管理体系。公司能够对发展
战略进行有效的宣导,取得公司员工普遍认同,以保证战略与规划的贯彻落实。
(4)内部审计
董事会审计委员会领导和监督公司内部审计工作,审计部为审计委员会的执行机构。审
职能部门
安
全
服
务
督
察
部
运
行
标
准
部
资
产
管
理
部
维
修
工
程
部
航
空
业
务
部
经
营
管
理
部
计
划
财
务
部
人
力
资
源
部
党
群
工
作
部
总
经
理
办
公
室
职能部门
安
全
服
务
督
察
部
运
行
标
准
部
资
产
管
理
部
维
修
工
程
部
航
空
业
务
部
经
营
管
理
部
计
划
财
务
部
人
力
资
源
部
党
群