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银行约定转账成诈骗温床？ 台金管会允11月公布新规 【大纪元2023年10月16日讯】（大纪元记者侯骏霖台湾台北报导）网路银行操作汇款便利又快捷，但不法人士时常透过人头账户、约定转账对民众行诈。立委郭国文16日关切约定账户是否要有数量限制，与汇款对象KYC（认识客户）等机制，并在立法院财委会上点名诈骗集团使用人头账户的前10大银行。对此，金管会回应，银行公会已研拟相关规范，最快在11月底前拍板。 立委郭国文指出，约定转账成为诈骗常见手法，在诈骗最多的10大网银中，有5家来自公股银行，盘点约定转账”限额状况，包括中信、合库、玉山银为新台币200万元；国泰世华、台新、一银、华银、土银、永丰、彰银则为300万元。 郭国文认为，约定转账可能有三大漏洞需要管控，首先，过去未曾申请约定账户的民众，申请的原因为何，是否要有资格限制；其次，民众若要申请约定账户，银行是否有数量限制；第三，针对约定转账的汇出对象，金融机构应该也要做KYC（认识客户）。 金管会主委黄天牧表示，约定账户成为诈骗手法，有收到其他检调反映，金管会将订定“事前、事中、事后”防范措施，等有共识再对外说明；金管会银行局局长庄琇媛说明，银行局已请银行公会草拟约定转账的相关规范，预计下周再开一次会，最快11月底前拍板。 此外，香港加密货币交易平台“JPEX”遭投资者控诉诈骗卷款60亿元，外传台湾受灾户人数不少，涉款金额恐高达数千万元，调查局也约谈代言人、台湾艺人陈零九，备受社会关注。 黄天牧强调，金管会持续向宣导民众，不要购买境外未经合法许可的金融商品；金管会证期局局长张振山表示，因香港JPEX非在台登记注册的营业平台，日前有收到民众检举有非法招揽情事，现已移送检调，目前金管会有设置黑白名单，提供投资人自我保护。 郭国文说，JPEX在台高调宣传，以赞助运动电竞赛事、找艺人网红代言，行销成本可能超过千万元，但却是无牌经营业者，金管会身为主管机关仅移送检调，吁金管会祭出更多行政手段；立委李贵敏也表示，由于JPEX属于境外业者，受害者根本申诉无门。 责任编辑：郑桦 相关新闻： 台金管会防理赔海啸 10月底4大防疫险条款上路 境外两类平台具高风险 台金管会设专区示警 央行建议纳管稳定币 台金管会：待研商 助推危老都更 台金管会祭三大松绑措施 经发会首登场 引3.27兆资金投资台湾 经发会委员会每季召开 9月将探讨半导体产业议题 台积电第二季获利创高 估明年CoWoS产能增逾倍 非法销售境外金融商品吸金130亿 检方起诉兆富负责人共152人 台电缺人拟用移工 劳长吁先锁定技职人才 卓荣泰宣布启动大投资台湾计划 锁定保险业30兆资金 编辑推荐： 303万人举报江泽民 传奇总统里根（5）：竞选总统 众望所归 十一国殇日 港前区议员支持法轮功和平抗议 热门新闻： 【音乐】五月的希望 【未解之谜】精准预测川普遇刺 牧师：美国将在巨大危机后复兴 【未解之谜】“目睹”三次文明毁灭 濒死中看到未来 菩萨赐白莲花？高僧虚云和章嘉国师的神奇经历 【古韵流芳】长恨歌引传奇 白居易的来世夙愿 【时事金扫描】美狙击手指川普安保有严重漏洞 【菁英论坛】枪响之后 美国政治变“温柔” 【新闻大破解】“保单说”护台？川拜齐喊团结 分析：中共最新经济数据泄大量负面信息 北京清华大学教授孙立平微信发文遭秒删 三中全会党魁被戴“高帽” 专家揭背后算计 成龙新片《传说》票房翻车 出品方面临巨亏 《不可能8》汤姆克鲁斯再展特技 被倒飞飞机悬挂 游法国遭路人溅一身可乐 肖战高EQ反应获赞 孙俪一家四口现身温网决赛 一对儿女近照曝光 汤唯罕晒全家福 纪念与金泰勇结婚10周年 组图：八声杜鹃的歌声与美丽的身影 夏季炎热更需保健 避开七种错误消暑方法 新研究：父亲饮食如何影响未来子女健康 登机证有啥讯息？ 在网上晒照片有多危险？ 减肥太快会导致肌肉流失 专家透露3个迹象 本文转自大纪元（国内需用翻墙软件才能访问） 下载翻墙软件浏览原文：银行约定转账成诈骗温床？ 台金管会允11月公布新规 手机上长按并复制下面二维码分享本文章：