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洗钱防制法修法通过 台湾与国际接轨 【大纪元2016年12月09日讯】法务部今天表示，洗钱防制修正案今天在立法院三读通过，将使我国在国际洗钱防制合作上达到法制接轨，也可在具体个案中完成洗钱犯罪所得分享及赃款返还，符合国际标准。 洗钱防制法在民国85年间制定时，我国成为亚洲地区率先通过洗钱防制法专法的国家。但这20年来，犯罪集团洗钱态样不断推陈出新，洗钱管道不在限于金融机构，甚至利用不动产、保险、诉讼管道等；本法历次修正均以刑事追诉为核心，未能与国际规范接轨，导致我国虽有专法，但防制效果无法彰显。 法务部指出，本次修正案的重点在于洗钱犯罪无存、金流轨迹透明、洗防制度建置、国际合作提升、全面遏止吸金与诈欺集团等，特别是要求公、私部门落实防制洗钱的相关作为，以强化我国防制洗钱体质，并与国际规范接轨。 法务部也说，本次修正扩大特定犯罪范围、放宽特定犯罪所得的认定标准，且明定洗钱行为的处罚包括处置、分层化及整合等三阶段，更纳入扩大没收新制规定，针对严重影响民众生活的吸金与诈欺集团，均列为未来执法优先重点。 此外，为落实金流轨迹透明化，包括金融机构、融资性租赁、银楼、律师、会计师、地政士与不动产经纪业、公证人、信托及公司服务业等，要求应有内稽内控机制、常态化教育训练、专责人员，同时强化公、私部门之查核与执行机制。 法务部表示，本次修正案通过，将使我国在国际洗钱防制合作上，达到法制接轨，可在具体个案中完成洗钱犯罪所得分享及赃款返还，符合国际标准的修法成果，未来也会强化宣导，增进全民对洗钱防制的认识，全力提升我国洗钱防制体质，同时也吁请相关主管机关、业界公会等能迅速研订（修）配套子法，并确实遵循。（转自中央社） 相关新闻： 洗钱防制缺失国家观察名单　台湾除名 内神通外鬼 洗钱防制专员泄密遭起诉 巴拿马台商会举办洗钱防制法律说明会 洗钱防制查询系统 推出比对功能 台洗钱防制拟年底上路 国银海外分行适用 台洗钱防制修法初审过 增扩大没收机制 前警察卢正涉撕票遭枪决 监院请法务部研议非常上诉 假车牌案件增加 警逮187人 实体币商与诈团合作洗钱 调查局建议纳稽核机制 高风险驾驶人强制换发短期驾照 10月31日上路 编辑推荐： 加拿大总理的贺信 共产暴政录：土改是中共邪恶基因的实践 王华：闲谈西方的签名与东方的手印 热门新闻： 【未解之谜】美国日全食开启灾难之门 比格斯预言盘点 历史上那些“退”的智慧 “别人”做的饭菜 【未解之谜】灵异阿拉斯加 黑暗金字塔的秘密 【古道人生】康熙年间关帝显灵 大败贼寇的真实记载 【新闻看点】唐山案内幕迭爆 陈志伟全网失联 【中国禁闻】河南儿慈会官员逼病童母陪睡换捐款 【晚间新闻】美军基地遭火箭弹袭击 多人受伤 分析：金价创历史新高 或反过来抑制需求 越来越多美国家庭因游览迪士尼而负债 《龙卷风暴》全球票房不敷成本 8月线上发行 TWICE周子瑜首张个人专辑 9月6日发行 《死侍与金钢狼》票房惊人 席琳·狄翁逗趣恭喜 陈思诚新片《解密》票房遇冷 估计至少亏3亿 《星际异攻队》10年前被看衰 “星爵”从傻蛋翻身 飞机快起飞了还在排安检怎么办？旅游达人提2方法 蔬菜煎蛋加什么“菜”最对味？ 嫩化牛排简单用一物 你的橱柜里就有 蛋黄越橘越营养？营养师揭鸡蛋6大迷思 常常咳嗽吗？2食疗帮你摆脱反复久咳 本文转自大纪元（国内需用翻墙软件才能访问） 下载翻墙软件浏览原文：洗钱防制法修法通过 台湾与国际接轨 手机上长按并复制下面二维码分享本文章：