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联邦警察破获10亿洗钱案 涉及1200家企业 图为警方查获的藏在保险箱里的大量现金。（澳洲联邦警察） 【大纪元2024年04月11日讯】（大纪元记者天睿澳洲悉尼编译报导）澳洲联邦警察瓦解了一个涉案金额高达10亿澳元的洗钱和逃税团伙。据称，该团伙与1200家企业有业务往来。 在过去五天里，联邦警察搜查了悉尼Liverpool、Beverley Hills、Kingsgrove、Cabramatta和Earlwood地区的多栋住宅，查获了50万澳元现金，还有手机和凝胶枪。 警方表示，犯罪集团通过支票兑换业务来帮助许多行业的企业洗钱超过10亿澳元。涉案企业通过向犯罪份子电子资金转账或支票来购买货物或服务，但这些货物和服务实际并不存在。 犯罪集团扣除佣金后就会把剩余的钱用现金的方式返还。 例如，企业给犯罪团伙的支票兑换业务发送一张1万澳元的支票，然后会收到一张等额发票，但实际并没有任何有关货物或服务的交易，犯罪集团会给企业返还9800澳元现金。企业可以通过这种方式来偷税漏税，犯罪份子也轻松赚到了佣金。 这种非法洗钱业务的大部分账面往来都小于1万澳元，以避免引起监管机构的注意。 警方逮捕了一名55岁的男子，但该男子面临的指控与本案无关。警方只是以该男子违反假释条例的罪名对他提起指控。他被拒绝保释，将在5月31日再次出庭。 随着调查的进一步深入，警方表示，他们肯定会逮捕更多涉案人员。 税务局副专员福特（John Ford）表示，调查组的专业人员将尽职尽责，确保所有涉案企业承担相应法律责任。 责任编辑：宗敏青 了解更多澳洲即时要闻及生活资讯，请点击?dajiyuan.com.au （本文未经许可不得转载或建立镜像网站） 相关新闻： 16岁中国留学生悉尼失踪1个多月 警方急寻线索 悉尼华人区仓库被查出722公斤管制类药物 莫里森选区周末补选 提前投票参与率低 华人区招生政策改变 或推高学区房价格 涉退休基金诈骗激增 基金公司吁澳人警惕 澳租房者遭遇17年来租金季度最高涨幅 养房成本过高 投资者寻求快速卖房离场 谨慎入市 阿德莱德六郊区被列不宜投资 逾200名海外警察应聘南澳警局 编辑推荐： 善良女子被中共投男牢 还原真实的中共：年轻人乌托邦梦碎 大陆移民旧金山推崇法轮功：真善忍好 热门新闻： 一场大地震前的神奇预警 5至8岁学龄儿童的行为（上） “日食”的现象与奥秘 你知道多少？ 【古道人生】两名医同时诊病所见 原来死生在命不在医 【未解之谜】灾难背后有玄机 何人能逃离生死劫数？ 【时事人物】韩国瑜 台湾局势最大不确定因素 【菁英论坛】“三体”火爆 地球毁灭源自中共 【新闻看点】空前举措防中共 美日重大合作 滞销的中国汽车堆积如山 欧洲港口成停车场 夫妇两月用水超千吨 自来水公司：按表计费 中国天瑞水泥闪崩 140亿港元市值仅剩1.4亿 杨幂为新片造型漂发7小时 粉丝担心她变秃头 高晓松3年前遭封杀 如今身形暴瘦大变样 伊能静体重曾达峰值 分享一招10天瘦6公斤 宣布和黄子佼终止合作 陈明珠：抵触我道德底线 《泪之女王》收视破20% 金秀贤入围百想视帝 【健康新视界】千万不要用白醋清理这些物品 发泄无法减少愤怒？ 研究：用这招才有效 西兰花中的化合物有助于溶解血栓和预防中风 为什么喝酒会导致排便异常？ 让医生告诉你 女性采日本传统饮食 大脑比较不会“缩水” 本文转自大纪元（国内需用翻墙软件才能访问） 下载翻墙软件浏览原文：联邦警察破获10亿洗钱案 涉及1200家企业 手机上长按并复制下面二维码分享本文章：