刑事局警政监当博弈洗钱集团门神不明存款4451万

【大纪元2024年08月23日讯】（大纪元记者袁世钢台湾报导）台中地检署侦办九州博弈集团涉嫌洗钱案，查出该集团旗下公司自行开发第三方支付平台，收取赌金高达438亿余元，供旗下公司用来开发赌博游戏、购地建屋、购买名车，光是手续费就大赚13.6亿余元，另掩护诈欺集团洗钱1,853万余元，甚至找来刑事局警政监林明佐当门神。

台中地检署调查，九州集团总裁陈政谷指挥集团成员31人在台湾、越南、柬埔寨等地长期经营LEO、THA、KUBET等知名博弈网站，并自2017年起至2023年5月止，以旗下刚谷等公司开发的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，向赌客收取约438亿余元赌金，并掩护诈欺集团利用该系统收取诈欺赃款约1,853万余元进行洗钱。

检方指出，此案犯罪手法是第三方支付公司向赌博网站、诈欺集团提供金流服务，并协助以人头公司注册成为第三方支付的商户会员，再提供虚拟账号供赌客或被害人汇入赌金及赃款；而虚拟账号实则连结至第三方支付公司的实体账户，待款项汇入后，再由水房成员拨款转入假商户的人头账户，让赌博及诈欺集团借此掩饰及隐匿犯罪所得。

另一方面，若有民众使用虚拟账号或超商条码被诈骗，就由该不法集团提供不实的卖方资料给司法单位，制造断点，以掩饰其洗钱、博奕及诈欺等犯行。

检调单位也发现，九州集团除将不法所得用来支付成员薪资外，也将部分移转至集团旗下的翔谷投资、刚谷、葳群等9家公司，作为开发赌博游戏、购地建屋及购买名车等目的使用。同时，还将不法所得汇往国外人头境外公司，再藉由假合约制造合法收入的外观，将不法所得汇回台湾，掩饰不法所得之来源及去向，进行跨境洗钱。

检调单位自2023年5月起对刚谷公司、葳群公司及陈政谷、徐培菁等集团重要成员住处、九州集团之会所及办公处所等65处，合计发动10波搜索行动；经台中地检署向法院声请羁押禁见陈政谷及九州集团干部等11人获准，并查扣不动产25笔（市价约24亿元）、名车19辆、存款14亿7,262万元、现金1亿6,023万元等不法所得，总价值约41亿5,304万元。

检方意外查出，时任台中市刑大大队长、刑事警察局警政监林明佐，竟与陈政谷、葳群公司负责人徐培菁有紧密联系，发现他于检方侦办此案期间，不仅违背职务泄漏侦查秘密给九州集团成员，还以他多年警职经验将检警侦办方向提供九州集团成员参考，包庇不法犯行。

林明佐则借此向陈政谷、徐培菁收取金钱20万元、价值258万元的“麦卡伦RED 系列-71年”威士忌洋酒1瓶、无偿使用价值462万元的Range Rover Sport P400 租赁车、免费居住“新○齐酒店式公寓PARK 259”套房等高级住宅等贿赂及不正利益；另有4,451万1,125元可疑现金，拆分成49笔存入他个人及他父亲的金融账户。