ponzi-detector

Goal

detect ponzi scheme on ethereum contracts

Motivation

用戶可以將交易發送到以太坊網絡:

- 創建新合約
- 調用合約的功能
- 將以太幣轉移給合約或其他用戶

所有交易都記錄在一個公共的數據結構——區塊鏈，在收到外部交易後，合約可以觸發一些內部交易，這些交易並未明確記錄在區塊鏈上，但仍會影響用戶和其他合約的餘額。由於交易可以轉移資金，因此確保正確執行交易至關重要。

Analysis

• When to burst

  • Tx data of contracts

• Ponzi or not

  • stats
  • bytecode
    • settings of train/validate
    • preprocess logic
      • composition features
      • how to handle imbalanced data
    • methods

      • Random Forest

      • xgboost

      • NLP NN

    • Result
      • Importance of features
      • Validation score

Ponzi definition