          | |
| 翻墙 | 三退 | 诉江 | 中共卖国 | 贪腐淫乱 | 窜改历史 | 党魁画皮 | 中共间谍 | 破坏传统 | 恶贯满盈 | 人权 | 迫害 | 期刊 | 伪火 社论 | 问答 | 剖析 | 两岸比对 | 各国褒奖 | 民众声援 | 难忘记忆 | 海外弘传 | 万人上访 | 平台首页 | 支持 | 真相 | 圣缘 | 神韵 | |
|
【大纪元2024年07月19日讯】（大纪元记者李君成加拿大温哥华综合报导）周二（7月16日），加拿大金融交易和报告分析中心（Fintrac）发布公告，对西温哥华房地产公司Masters Realty (2000) Ltd（也以RE/MAX Masters Realty名义经营）处以83,655元罚款，原因是该公司五次违反《犯罪收益（洗钱）和恐怖融资法》（Proceeds of Crime(Money Laundering)and Terrorist Financing Act）。 公告称，Fintrac在2021年发现该公司的许多文件缺陷，认定RE/MAX Masters Realty没有记录足够的信息来正确评估洗钱风险。 在一笔交易中，RE/MAX Masters Realty没有记录资金收讫情况；另两起事件中没有记录客户的主要业务；还有一起事件是职业“不够”详细；还包括“未在客户信息记录中保留规定的身份信息”，包括未记录两名资金提供者的身份信息等。 公告指出：“Masters Realty(2000)Ltd.未能按规定对其合规计划进行审查，并将审查结果记录在案，以检验其政策和程序、风险评估和培训计划的有效性。” 据说BIV报导，虽然Fintrac的通知中没有具体提到RE/MAX Masters Realty中参与违规行为的个人或团队，但卑诗省金融服务管理局（BCFSA）记录了该公司的管理经纪人（Chih-Ling Cheng, Adrienne MacKay Hewett 和 Daniel Sean McCarthy）和其所属的不同团队。 这些团队包括：Ballard 360；Bowen Island Real Estate Group；Cartocci Real Estate Group；DK Group；Jill Wiersma&Lauren Kent；Matt Gul Group；Navid Hakimi Group；NextGen Property Management Group；Penny Mitchell Group；Stenson Murphy&Montgomery；Sycamore Property Management Group；Whittall Real Estate Team。 Fintrac的任务是侦查和阻止洗钱和恐怖主义融资。Fintrac在公告中表示，其“在2023-24年度，向企业发出了12份违规通知，罚款总金额达26,115,999.50元。” 据BIV报导，除Masters Realty (2000) Ltd外，多伦多道明银行（Toronto Dominion Bank）也是这12家公司之一，其因违反反洗钱（AML）规定被罚920万元。 道明银行在美国也因违反反洗钱规定而受到调查，据说将面临高达40亿美元的罚款，不过路透社报导称，该银行已为面临的诉讼预留了4.5亿美元。 尽管无法确定洗钱对房价的确切影响，但根据卑诗省洗钱调查委员会2022年6月的最终报告，房地产行业是该委员会最为关注的行业。 专员奥斯汀?卡伦（Austin Cullen）在其最终报告中提出的101项建议中，有40项与房地产直接相关。◇ 责任编辑：李盈 相关新闻：编辑推荐： 本文转自大纪元（国内需用翻墙软件才能访问） 下载翻墙软件浏览原文：涉洗钱 卑诗地产公司被罚8.3万元 手机上长按并复制下面二维码分享本文章： |                         |