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律政部长：堵住洗钱漏洞需进行立法改革 2024年7月9日，澳洲律政部长德雷福斯（Mark Dreyfus，右）与交易报告与分析中心（Austrac）负责人托马斯（Brendan Thomas）在国家新闻俱乐部发表演讲，强调了立法改革对堵住洗钱漏洞的重要性。(AAP Image/Mick Tsikas) 【大纪元2024年07月09日讯】（大纪元记者天睿澳洲悉尼编译报导）澳洲律政部长德雷福斯（Mark Dreyfus）警告说，毒贩和恐怖分子正在通过房地产、银行、赌场等合法行业洗钱，澳洲需要改革立法来堵住这些漏洞。 7月9日，德雷福斯在新闻俱乐部发表演讲说，罪犯可以通过洗钱获得的收益来进一步实施犯罪活动，他们在不断寻找新方法来利用澳洲系统的漏洞。 风险评估报告显示，不法分子正在澳洲境内使用现金、奢侈品、银行、房产和赌场等合法渠道洗钱。 德雷福斯表示，相关法律没能跟进，导致澳洲更容易被犯罪分子的利用。 “2015年，全球金融监督机构——金融行动特别工作组（Financial Action Task Force）发现，澳洲在多项关键标准上没能达标。随后，前联盟党政府在2016年进行了审查，也发现澳洲的体系内存在一些缺陷。2017年，西太银行（Westpac）被曝触犯反洗钱法2300多万次，但前政府仍然没有采取行动。”他说。 澳洲金融犯罪监管机构——交易报告与分析中心（Austrac）负责人托马斯（Brendan Thomas）也在新闻俱乐部发言说，由于监管法律上的缺陷，澳洲成为罪犯热衷的洗钱目的地，可以将犯罪所得输送到金融系统之内。 托马斯说：“毒品犯罪是澳洲最大的洗钱源头。其它还有利用税务系统洗钱、诈骗政府资助的项目、非法烟草销售收益以及跨国诈骗。” 德雷福斯和托马斯都强调立法改革需要给房地产、会计和法律行业添加新的义务，以规范这些行业的行为。 他们还强调房地产行业被利用洗钱最令人担忧，例如，在一起已经破获的洗钱案中，52人被指控，一共有4700多万澳元的非法资产被查获。 在另一起案件中，澳洲联邦警察查获了中国公民利用犯罪所得购买的3000多英亩塔州农田。 责任编辑：宗敏青 了解更多澳洲即时要闻及生活资讯，请点击?dajiyuan.com.au （本文未经许可不得转载或建立镜像网站） 相关新闻： 代收汇款赚佣金或涉及洗钱 留学生需警惕招聘陷阱 中国男子涉为朝鲜集资在澳被捕 面临引渡美国 在全澳各地ATM洗钱 两俄罗斯人被控 华人犯罪团伙被控洗钱逾3900万 四人遭起诉 联邦警察破获10亿洗钱案 涉及1200家企业 澳洲增加安全机构拨款 外国间谍面临起诉 华女走私数万吨香烟入澳 住所藏近800万现金 骗子投资澳洲房地产市场 清洗犯罪所得 全球黄油价飙涨 澳洲消费者需掏更多腰包 亚洲超市一款热卖日本饼干被紧急召回 编辑推荐： 了解法轮功：见证奇迹 解开生命奥秘 【征文】刘晓：古代侠士与侠义精神 “1400例”闹剧出笼记 热门新闻： 【未解之谜】“黛玉”再次转世归来？陈晓旭的四世轮回 【古道人生】女子婚姻不好 可能是什么原因？ 苏轼小时和黠鼠交手 他为何输了？ 【佳人传】 作诗千首 持斋修道的汪端 这仆人怎得变身为太守？一介贫儿又怎成了皇帝亲信呢？ 【马克时空】A-10退役谁来继任 攻击机或消失 【古韵流芳】李商隐叹相思 以无题诗道心曲 【漂流传奇】香港咖啡师英伦创业记 沈舟：美军增派F-35到日本 中共难应对 持有多少现金储蓄最合适？专家解析 搭机长途旅行太累 如何挑选最舒服经济舱座位 胡歌携妻与香港艺人聚餐 老婆正面照首度曝光 26届台北电影奖完整名单 影帝阮经天影后林品彤 上海开唱在高台上滑跪 刘德华因危险动作道歉 巨石强森为4岁临终粉丝献唱 录视频暖举获赞 汪明荃两度患癌 炎夏在冷气房穿冬装采排粤剧 越吃越瘦？专家：“负热量食物”有助减重 为何飞机从起点到终点的飞行路线非一直线？ 在游泳池最容易得这三种病 千万要小心 只用微波炉 就能煮好玉米棒 稳血糖又减肥 3运动摆脱糖尿病 本文转自大纪元（国内需用翻墙软件才能访问） 下载翻墙软件浏览原文：律政部长：堵住洗钱漏洞需进行立法改革 手机上长按并复制下面二维码分享本文章：